La Direttiva UE 2019/1937, benchè a tutt’oggi ancora non recepita in Italia pur essendo passati i termini fissati dall’UE, ha lo scopo di disciplinare le segnalazioni di violazioni del Diritto dell’Unione Europea, ma è di fatto estesa a qualunque violazione…
Rapporti tra ISO 37001 e D.Lgs. 231 La norma ISO 37001, pubblicata a fine 2016, definisce i requisiti per un sistema di gestione finalizzato alla prevenzione della corruzione.E’ una norma certificabile assai simile, come struttura e articolazione dei requisiti, alle norme ISO…
Sulla discussa incompatibilità del ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza e consulenza si è scritto tanto, ma non si è mai arrivati ad una posizione condivisa, anche perché manca Giurisprudenza in materia: stiamo parlando ovviamente del consulente o team di…
L’introduzione nel D.Lgs. 231 dell’art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari – è stata per la maggior parte delle imprese l’occasione per aggiornare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231. In effetti, nell’ormai amplissimo catalogo di reati presupposto del D.Lgs. 231, mancavano…
Dopo aver ribadito, nella parte 1 di questo articolo, che i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza costituiscono, nell’ambito di un efficace Modello Organizzativo, un elemento di fondamentale importanza, vediamo ora come è possibile strutturare un efficace sistema di flussi…
Sempre più spesso andiamo affermando che corruzione e frodi aziendali hanno la stessa genesi, le stesse dinamiche e le stesse modalità per essere attuate in azienda.Pertanto prevenire la corruzione, attraverso adeguati protocolli, per esempio tramite un sistema di gestione secondo ISO 37001 o…
I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza costituiscono, nell’ambito di un efficace Modello Organizzativo, un elemento di fondamentale importanza. Lo dice La Giurisprudenza, lo dice la Dottrina, lo dice l’esperienza quasi ventennale di AD&D Consulting in materia di Organismi di…
Contributi per Modelli Organizzativi nel Bando ISI INAIL 2020 INAIL ha pubblicato il bando ISI INAIL 2020 per l’assegnazione di incentivi per l’anno 2021 alle imprese che investono per il miglioramento della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ampio…
Con Comunicazione del 10 novembre 2020, UIF ha diffuso il documento ‘Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con illeciti fiscali’ che rappresenta un vero e proprio vademecum…
Chi pensava che un Business Continuity Plan fosse materia solo per grandi aziende erogatrici di servizi essenziali, si è dovuto ricredere in questa fase di emergenza dovuta al coronavirus Covid-19. Certamente siamo di fronte ad un evento difficilmente prevedibile, soprattutto…
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