Sulla discussa incompatibilità del ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza e consulenza si è scritto tanto, ma non si è mai arrivati ad una posizione condivisa, anche perché manca Giurisprudenza in materia: stiamo parlando ovviamente del consulente o team di…
L’introduzione nel D.Lgs. 231 dell’art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari – è stata per la maggior parte delle imprese l’occasione per aggiornare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231. In effetti, nell’ormai amplissimo catalogo di reati presupposto del D.Lgs. 231, mancavano…
Sempre più spesso andiamo affermando che corruzione e frodi aziendali hanno la stessa genesi, le stesse dinamiche e le stesse modalità per essere attuate in azienda.Pertanto prevenire la corruzione, attraverso adeguati protocolli, per esempio tramite un sistema di gestione secondo ISO 37001 o…
Con Comunicazione del 10 novembre 2020, UIF ha diffuso il documento ‘Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con illeciti fiscali’ che rappresenta un vero e proprio vademecum…
Chi pensava che un Business Continuity Plan fosse materia solo per grandi aziende erogatrici di servizi essenziali, si è dovuto ricredere in questa fase di emergenza dovuta al coronavirus Covid-19. Certamente siamo di fronte ad un evento difficilmente prevedibile, soprattutto…
Bando ISI-INAIL 2017/2018 € 249.406.358, è questo l’ammontare dei finanziamenti concessi alle imprese da parte di INAIL per l’anno 2017-2018, per promuovere il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo contesto, è stato riservato…
I termini protocolli e procedure sono spesso usati, in ambito 231, come sinonimi. Ma da dove deriva il termine protocollo, così spesso usato ed abusato? E’ l’art. 6 del D.Lgs. 231 che recita testualmente che il Modello Organizzativo deve ‘prevedere…
Dopo aver scritto, nell’intervento precedente, sull’idoneità e l’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 dal punto di vista del sindacato di idoneità cui lo potrebbe sottoporre il giudice, ed aver fatto anche alcune valutazioni sulla struttura del Modello Organizzativo più opportuno,…
L’idoneità e l’adeguatezza del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231 sono uno dei punti più oscuri e dibattuti dalla Dottrina, dal momento che la Giurisprudenza si è espressa in talune occasioni, ma sempre in situazioni circostanziate dalle quali non è facile trarre indicazioni…
La ISO 37001 ed i suoi rapporti con il D.Lgs. 231 Approvata con ampio consenso in data 23 settembre, il giorno 15 ottobre è stata ufficialmente pubblicata la norma ISO 37001, che definisce i requisiti per un sistema di gestione…
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